（原标题：第五届董事会第十二次寂然董事故意会议审核宗旨）

河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十二次寂然董事故意会议于2024年12月17日召开，会议应到寂然董事3东说念主，实到寂然董事3东说念主，由寂然董事王健康先生主抓。会议审议通过了以下议案：

审核欢跃《对于补选焦贵廷先生为公司非寂然董事的议案》。经审阅焦贵廷先生的简历和关连尊府，以为其具备担任公司非寂然董事的任职经验和智力。

审核欢跃《对于补选何晓锋先生为公司寂然董事的议案》。经审阅何晓锋先生的简历和关连尊府，以为其具备担任公司寂然董事的任职经验和智力。

以上议案将提交公司第五届董事会第二十五次会议审议开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口。